PDA

Просмотр полной версии : HELP!!! Нужна помощь по взысканию ДС по ИЛ!


Serg_b
09.04.2018, 16:15
Уважаемые форумчане!
Ситуация следующая: застройщик согласно ДДУ сорвал сроки сдачи квартиры, неустойка накопилась почти на 2 года, подал иск, судился, выдали исполнительный лист (ИЛ), но не могу найти счета, где есть денежные средства (ДС). Подавал в службу судебных приставов, но никакого движения нет. Если есть у кого-нибудь возможность или знакомые, которые смогут помочь в этом деле, буду премного благодарен.
Возможно % от суммы ИЛ, обсуждение в личку.

Белый Медведь
09.04.2018, 16:28
Просто подскажу как я действовал. Была схожая ситуевина, на все про все ушел год.
Пошел в налоговую с ИЛ. Сделал запрос на все открытые счета у компании должника, по всем банкам. Их оказалось 173 штуки от Владивостока до Калининграда.
Отдал лист в последний открытый и ждал примерно 2-3 месяца... В итоге деньги пришли.

Serg_b
09.04.2018, 16:30
Белый Медведь, тоже такой вариант проходил, но застройщик видимо уводит средства по договоренности с банком, как только туда поступают ИЛ.

Белый Медведь
09.04.2018, 16:31
Белый Медведь, тоже такой вариант проходил, но застройщик видимо уводит средства по договоренности с банком, как только туда поступают ИЛ.

Есть и такая вероятность. У меня был Альфа банк.

Serg_b
24.04.2018, 13:15
Неужели нету не у кого связей? Прошу откликнуться!

smorsin
25.04.2018, 19:20
С чего вы взяли, что деньги есть вообще у этой организации?
Они наверняка давно выведены.

Если известно, что у фирмы есть деньги, действовать оптимальнее всего следующим образом:
1. Получить сведения от налоговой о том, где открыты счета
2. Отдать исполнительный лист ФССП вместе со сведениями о счетах и проследить, чтобы пристав сразу вынес постановления, после чего доставить их в банк.
3. Если пристав бездействует, не забирая исполлист написать жалобу в прокуратуру на бездействие.
В конце концов, требования исполняются не только за счет денег, но и другого имущества, которое может быть изъято и продано с публичных торгов.

Если просто отдать лист в ФССП, исполнительное производство начинается не с постановлений, а с отправки запросов в банки. Запрос не обязывает банк задерживать средства - в этот момент банк может уведомить клиента о поступлении запроса, хотя наш предпочитает так не делать - это подставляться под 312 статью УК, как минимум под соучастие в форме пособничества.
Пристав только после получения ответа на запрос банка еще какое-то время тратит на составление постановления, по приходу которого в банк деньги уже уйти не могут, это гарантированный штраф для самого банка до 1 миллиона + 312 статья для непосредственных исполнителей.
А за время от запроса до постановления вполне можно увести деньги.

Но это в теории. На практике никто из-за одного человека не будет перекидывать туда-сюда суммы между счетами. Скорее всего, если дело дошло до просрочек, денег давно нет, а застройщик только в долгах, все бабло переведено в другие юрлица.

Доказать, что банк помог клиенту вывести средства при поступлении исполлиста от взыскателя очень сложно, у вас нет доступа к выписке, это банковская тайна. Можно только обратиться в полицию, и там будут смотреть, были ли деньги, когда и куда они ушли (при переводе в другой банк ЦБ как третья сторона знает момент вплоть до секунды), в рамках дела по 312-й взыскивать в вашу пользу ущерб, причиненный путем сокрытия средств должника от взыскания, с исполнителей банка.
А приставы имеют право получать выписки по счетам должников, и попытку скрыть средства в день поступления постановления выявляют на ура. Поэтому через ФССП надежнее, и с постановлениями от них никто обычно шутить не пытается - очень дорого получается для самого банка и лично для сотрудников.

Serg_b
26.04.2018, 11:28
smorsin,
да все верно, рассуждаете, но есть еще 2 очередь строительства, где на сегодняшний момент, вяло, но стройка идет. Стало известно, что застройщик нашел инвесторов, которые напрямую финансируют подрядчиков, тем самым на счета застройщика деньги не поступают. ФСПП завалены ИЛ на данного застройщика, но движения по ним нет, так как поступающие средства, как говорят приставы, уходят в основном на погашение в налоговые органы. При этом, когда мой ИЛ лежал в ФССП, некоторые люди получали денежные средства в банках, спрашивается, каким образом, это происходило? Значит, либо приставы мутят, либо люди находили способы взыскания финансов.

smorsin
26.04.2018, 20:04
smorsin,
да все верно, рассуждаете, но есть еще 2 очередь строительства, где на сегодняшний момент, вяло, но стройка идет. Стало известно, что застройщик нашел инвесторов, которые напрямую финансируют подрядчиков, тем самым на счета застройщика деньги не поступают. ФСПП завалены ИЛ на данного застройщика, но движения по ним нет, так как поступающие средства, как говорят приставы, уходят в основном на погашение в налоговые органы. При этом, когда мой ИЛ лежал в ФССП, некоторые люди получали денежные средства в банках, спрашивается, каким образом, это происходило? Значит, либо приставы мутят, либо люди находили способы взыскания финансов.

Платежи, стоящие в очереди требований к счету, удовлетворяются по приоритетам, всего их 5. См. часть 2 статьи 855 Гражданского кодекса:

При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности:

в первую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов;

во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

в третью очередь по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;

в четвертую очередь по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;

в пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной очередности.

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов.

Ваши долги - 4-й очереди, налоговые - 3-й. А еще есть зарплаты и патенты/изобретения или вред здоровью - их можно получить еще до того, как на налоги все уйдет.

Serg_b
27.04.2018, 15:16
именно поэтому мне необходимо взыскать ДС не дожидаясь 4 очереди, так как уже не будет там финансов, в связи с этим ищу связи.

smorsin
27.04.2018, 18:34
именно поэтому мне необходимо взыскать ДС не дожидаясь 4 очереди, так как уже не будет там финансов, в связи с этим ищу связи.

Сделать это законно шансов нет.
Если в банк поступили документы 3-й очереди, по долгу 4-й очереди вам никто денег не отдаст - тому, кто это сделал, потом придется возвращать неполученные деньги налоговой из своего кармана и штрафы платить.
Если компания захочет открыть для обхода накопившихся документов о списании новый счет в другом банке, в который ФНС еще не накидала своих поручений 3-й очереди, то
а) банкам запрещено открывать новые счета юрлицам, в отношении которых есть решения ФНС о приостановлении операций, и банки проверяют через сайт ФНС или СМЭВ наличие таких приостановлений в ходе открытия счета. Как правило, решение о приостановлении ФНС держит до тех пор, пока все их претензии к юрлицу не будут удовлетворены.
б) даже если банк проигнорирует сведения из ФНС, по положению ЦБ №311-П данные о новом счете попадут в налоговую очень быстро (день-два). На следующий же день в банк прилетит поручение о списании для постановки в картотеку к счету. Они все равно придут в банк раньше вас для перехвата бабок.

А для поиска связей с целью незаконных манипуляций вы немного не на том форуме ищете.
Надо ставить Tor и лезть в даркнет, но там мошенник на мошеннике. Есть неиллюзорные шансы не только остаться без причитающихся денег, но и присесть.

Если кто-то умудряется снять с них деньги, то это либо сотрудники осознанно берут на себя риски быть пойманными за руку, на что никто с публичного форума не пойдет, либо люди судятся так, чтобы попасть в 1-2-3 очередности.