С чего вы взяли, что деньги есть вообще у этой организации?
Они наверняка давно выведены.
Если известно, что у фирмы есть деньги, действовать оптимальнее всего следующим образом:
1. Получить сведения от налоговой о том, где открыты счета
2. Отдать исполнительный лист ФССП вместе со сведениями о счетах и проследить, чтобы пристав сразу вынес постановления, после чего доставить их в банк.
3. Если пристав бездействует, не забирая исполлист написать жалобу в прокуратуру на бездействие.
В конце концов, требования исполняются не только за счет денег, но и другого имущества, которое может быть изъято и продано с публичных торгов.
Если просто отдать лист в ФССП, исполнительное производство начинается не с постановлений, а с отправки запросов в банки. Запрос не обязывает банк задерживать средства - в этот момент банк может уведомить клиента о поступлении запроса, хотя наш предпочитает так не делать - это подставляться под 312 статью УК, как минимум под соучастие в форме пособничества.
Пристав только после получения ответа на запрос банка еще какое-то время тратит на составление постановления, по приходу которого в банк деньги уже уйти не могут, это гарантированный штраф для самого банка до 1 миллиона + 312 статья для непосредственных исполнителей.
А за время от запроса до постановления вполне можно увести деньги.
Но это в теории. На практике никто из-за одного человека не будет перекидывать туда-сюда суммы между счетами. Скорее всего, если дело дошло до просрочек, денег давно нет, а застройщик только в долгах, все бабло переведено в другие юрлица.
Доказать, что банк помог клиенту вывести средства при поступлении исполлиста от взыскателя очень сложно, у вас нет доступа к выписке, это банковская тайна. Можно только обратиться в полицию, и там будут смотреть, были ли деньги, когда и куда они ушли (при переводе в другой банк ЦБ как третья сторона знает момент вплоть до секунды), в рамках дела по 312-й взыскивать в вашу пользу ущерб, причиненный путем сокрытия средств должника от взыскания, с исполнителей банка.
А приставы имеют право получать выписки по счетам должников, и попытку скрыть средства в день поступления постановления выявляют на ура. Поэтому через ФССП надежнее, и с постановлениями от них никто обычно шутить не пытается - очень дорого получается для самого банка и лично для сотрудников.
